Năm 2007, Huệ mua 4 xe ôtô gồm 3 xe do Huệ đứng tên là xe BKS 65M - 3000; xe BKS 65M - 2813; xe BKS 65M - 3232 và 1 xe BKS 65N - 0045 đứng tên Cty TNHH Du Lịch Xanh (địa chỉ P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) do Nguyễn Duy Tạo (chồng cũ của Huệ) làm GĐ. Sau khi được cấp 4 giấy đăng ký xe, Huệ dùng máy photo màu photo ra 4 giấy đăng ký xe có BKS trên, đưa đi ép plastic và bảo quản. Tiếp đó, Huệ đưa 4 giấy đăng ký xe thật thế chấp vay tiền tại NH Sacombank chi nhánh Cần Thơ - phòng giao dịch Cái Khế. 

 

Ngày 21.1.2009, Huệ dùng 2 giấy đăng ký xe giả BKS 65M - 3000 và 65M - 2813 bán cho bà Trần Hoa Đẹp (P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy) tổng trị giá 500.000.000 đồng. Còn hai xe, sau khi giải chấp từ NH, Huệ sử dụng giấy chứng nhận thật để chuyển nhượng cho người khác. Đối với 2 đăng ký xe giả BKS 65M - 3232 và 65N - 0045 Huệ thế chấp, cầm cố cho bà Trương Thị Xuân Phượng (P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều) để vay tiền.

 

Trước đó, tháng 2.2012, Cơ quan CSĐT CA TP. Cần Thơ đã khởi tố bị can Huệ (cho tại ngoại) về hành vi “lừa đảo”. Huệ lập 128 bộ hồ sơ vay vốn tại Phòng giao dịch Phú An và Phòng giao dịch An Nghiệp thuộc chi nhánh Cần Thơ của NH Việt Á với trên 89,5 tỉ đồng và 1.200 chỉ vàng SJC. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở... 

 

Để có tài sản thế chấp, Huệ nhận cầm cố của người khác với số tiền nhỏ, đề nghị người dân phải ký hợp đồng chuyển nhượng, ủy quyền cho Huệ, sau đó đưa vào thế chấp NH vay với số tiền lớn. Sau khi ký hợp đồng và được giải ngân, Huệ mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng rồi đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp... dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay với dư nợ trên 27,3 tỉ đồng và 300 chỉ vàng SJC. Theo điều tra, Huệ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của NH Việt Á gần 4,508 tỉ đồng và 300 chỉ vàng SJC. 

 

Cũng trong ngày 7.1, Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Bảo - nguyên GĐ Phòng giao dịch Phú An - NHTMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ. Bảo là người tiếp tay cho Huệ lừa đảo chiếm đoạt tiền của NH TMCP Việt Á. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam 3 cán bộ NH TMCP Việt Á.