Hồ sơ vụ án được trả lại cho cơ quan điều tra để điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ tại phiên toà. Sau quá trình điều tra bổ sung, sẽ quyết định tội danh của các bị cáo theo kết quả điều tra mới.

Mấu chốt trong quyết định trên của TAND TPHCM là chưa bắt được Trần Quốc Dân - kẻ chủ mưu chính trong vụ án này. Không có Dân tại toà nên lời khai của các bị cáo khác vẫn chưa thực sự trung thực, thái độ vẫn vòng vo nên có nhiều chi tiết chưa thể làm sáng tỏ vào lúc này.

Mặc dù đã kéo dài thời gian xét xử nhiều hơn dự kiến (ban đầu là 2 ngày), nhưng trước thái độ khai báo không thành khẩn của các bị cáo, đã làm công tác xét xử vụ án gặp nhiều khó khăn.

Theo cáo trạng: Đây là vụ án “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” đặc biệt lớn, gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.

Do có quen biết với lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (hay còn gọi là Agribank 3), trong một thời gian ngắn Trần Quốc Dân đã sử dụng pháp nhân nhiều công ty “ma” do y lập ra để lập hồ sơ vay tiền ngân hàng. Để làm “đẹp” hồ sơ vay, y đưa vào các loại giấy tờ nhà đất giả mạo để thế chấp, vay xong tiền rồi bỏ trốn. Tổng số tiền Dân đã chiếm đoạt của Agribank 3 là gần 112 tỉ đồng.

Để có người ký các hợp đồng tín dụng một cách hợp pháp, Dân đưa các “tay chân” của mình là Trần Hữu Thiện (29 tuổi), Đặng Ngọc Minh (31 tuổi), Nguyễn Minh Thuần (26 tuổi) và Phạm Thị Được (46 tuổi) lên làm giám đốc các công ty “ma”. Quá trình điều tra đã xác định 4 bị cáo này phạm tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Trong vụ án này, Trần Quốc Dân là kẻ chủ mưu cầm đầu. Hiện Dân đã bỏ trốn và đang có lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Các bị cáo: Nguyễn Hữu Long (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Agribank 3), Huỳnh Trung Hiếu (29 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank 3), Đào Phương Thế (45 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng Agribank 3) bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Dù biết các công ty do Dân lập ra không kinh doanh, chỉ là công ty “ma”, nhưng các bị cáo vẫn tiến hành các thủ tục một cách “nhanh chóng, thuận lợi, vì sự phát triển của khách hàng và ngân hàng”. Hành vi của 3 bị cáo này đã gây thiệt hại cho Agribank 3 gần 112 tỉ đồng.

Các bị cáo trên còn vụ lợi tổng số tiền 12.000USD mà Dân đưa cho, gọi là tiền “trà nước cho anh em”. Riêng Huỳnh Trung Hiếu không thể giải trình về số tiền 3 tỉ đồng mà Dân chuyển vào tài khoản cá nhân của mình.

Đới Sỹ Thuý (55 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank 3) bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” với hành vi nhận 2 phong bì có 6.000USD từ tay của Dân gọi là tiền “trà nước”. Ngoài ra, Thuý còn phải chịu trách nhiệm về việc ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Trọng Bằng (một trong số các công ty “ma” do Dân lập ra) vay trái với quy định, gây thiệt hại cho Agribank 3 số tiền 40 tỉ đồng.

Theo Trường Sơn
Lao động

http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/hoan-xu-vu-agribank-chi-nhanh-3-vi-chua-bat-duoc-dau-so-2012121110554984ca34.chn

• "Chúa đảo" Đào Hồng Tuyển: Đã chuẩn bị sẵn 20.000 tỷ tiền mặt đầu tư Siêu dự án tại TPHCM   (2017-03-29 07:32:03)
• TPHCM sẽ xây cầu Cát Lái và Bình Khánh để thay phà   (2016-09-01 03:39:28)
• Thủ tướng đồng ý cho xây cầu Cát Lái nối TP HCM với Đồng Nai   (2016-08-05 20:44:34)
• Đề xuất làm tuyến đường huyết mạch của huyện Cần Giờ trị giá 2.100 tỷ đồng A- A A+ ‹Đọc› Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút UBND TP.HCM cho biết Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ đã có đề nghị được thực hiện dự án nâng cấp đường Rừng Sác bằng hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).   (2016-01-05 06:56:40)
• Ngày 29/5: Giá USD ngân hàng lại tăng mạnh   (2014-05-30 09:06:19)
• Thị trường ngoại tệ có xu hướng dư cung   (2014-05-29 11:27:05)
• Vẫn còn các khoản vay lãi suất trên 15%   (2014-05-29 09:31:53)
• Quá chậm trễ   (2014-04-08 08:27:42)
• Sacombank chính thức có 20 Phó Tổng giám đốc   (2014-04-04 09:35:17)
• Ngân hàng dự báo lãi suất tiếp tục giảm   (2014-04-04 09:34:43)