Đó là những người có quan hệ thân thích, ruột thịt với các cá nhân người nước ngoài có ảnh hưởng chính trị.

Dự thảo trước đây của luật chỉ quy định đối tượng chịu sự kiểm soát các hoạt động giao dịch có thể gây nghi ngờ (nghi ngờ rửa tiền) tại Việt Nam là cá nhân có ảnh hưởng chính trị (cá nhân được giao giữ những chức vụ cao cấp tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài).

Nhưng trong quá trình lấy ý kiến gần đây, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung việc kiểm soát cả những giao dịch đáng ngờ của cha, mẹ, vợ, chồng, con cái, anh em ruột của các cá nhân trên vào đối tượng điều chỉnh của dự luật.

Việc mở rộng đối tượng này, theo giải trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội là làm theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế. Theo đó, mối quan hệ kinh doanh của các thành viên trong gia đình và những người có quan hệ mật thiết với các cá nhân có ảnh hưởng chính trị hàm chứa những rủi ro danh tiếng tương tự như chính những người đó.

Do vậy, các giao dịch tài chính thực hiên tại Việt Nam khi bị nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từphạm tội mà có hoặc liên quan đến rửa tiền sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của luật rửa tiền, được tiến hành bởi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an và các bên liên quan.

Tuy nhiên, dự luật này lại không đưa các cá nhân có ảnh hưởng chính trịvà những người có quan hệ ruột thịt, mật thiết với họ là người Việt Nam vào đối tượng điều chỉnh.

Nếu dự luật này được thông qua cuối kỳ họp và dự kiến áp dụng từ đầu năm 2013 thì một số giao dịch sẽ bị giám sát đặc biệt, nhất là các giao dịch phức tạp, có giá trị lớn và bất thường.

• "Chúa đảo" Đào Hồng Tuyển: Đã chuẩn bị sẵn 20.000 tỷ tiền mặt đầu tư Siêu dự án tại TPHCM   (2017-03-29 07:32:03)
• TPHCM sẽ xây cầu Cát Lái và Bình Khánh để thay phà   (2016-09-01 03:39:28)
• Thủ tướng đồng ý cho xây cầu Cát Lái nối TP HCM với Đồng Nai   (2016-08-05 20:44:34)
• Đề xuất làm tuyến đường huyết mạch của huyện Cần Giờ trị giá 2.100 tỷ đồng A- A A+ ‹Đọc› Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút UBND TP.HCM cho biết Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ đã có đề nghị được thực hiện dự án nâng cấp đường Rừng Sác bằng hình thức xây dựng – chuyển giao (BT).   (2016-01-05 06:56:40)
• Ngày 29/5: Giá USD ngân hàng lại tăng mạnh   (2014-05-30 09:06:19)
• Thị trường ngoại tệ có xu hướng dư cung   (2014-05-29 11:27:05)
• Vẫn còn các khoản vay lãi suất trên 15%   (2014-05-29 09:31:53)
• Quá chậm trễ   (2014-04-08 08:27:42)
• Sacombank chính thức có 20 Phó Tổng giám đốc   (2014-04-04 09:35:17)
• Ngân hàng dự báo lãi suất tiếp tục giảm   (2014-04-04 09:34:43)