Các thanh tra viên Nhật đang điều tra xem điều gì đã xảy ra với khoản tiền 4,9 tỷ USD mà họ khẳng định chưa được tính toán đến trong vụ bê bối tài chính mới đây tại Olympus. Họ cần thêm thời gian để khẳng định liệu có phải phần lớn số tiền đó đã được chuyển đến một số công ty có mối liên hệ với băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Thanh tra viên lo ngại Olympus đã làm việc với nhiều nhóm tội phạm có tổ chức để che giấu hàng tỷ USD trong các hoạt động đầu tư công bố lỗ trước đây và sau đó trả cho tội phạm rất nhiều tiền.

Olympus, tập đoàn máy ảnh hàng đầu của Nhật, gần đây đã bị phát hiện sử dụng hàng loạt các vụ thâu tóm tiêu tốn nhiều tiền của để che giấu thua lỗ trong hoạt động đầu tư trong thời kỳ bong bóng tại Nhật thập niên 1980, Olympus nhờ vậy đã giấu lỗ được trong suốt nhiều thập kỷ. Olympus nhất quyết không chịu công bố mức thua lỗ cụ thể như thế nào, họ tuyên bố một nhóm chuyên gia độc lập đang tiến hành xem xét sổ sách.

Điều tra viên nghi vấn Olympus phải chi ra số tiền cao gấp nhiều lần so với mức thua lỗ mà tập đoàn cố gắng che đậy và phần lớn tiền chuyển vào tay các băng nhóm tội phạm.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Olympus chi ra khoảng 481 tỷ yên tương đương khoảng 6,25 tỷ USD thông qua một số khoản tiền để thực hiện hoạt động thâu tóm, đầu tư và tư vấn từ năm 2000 đến 2009. Thế nhưng trên thực tế chỉ có 105 tỷ yên được ghi vào sổ sách. Như vậy còn khoản tiền 376 tỷ yên tương đương 4,9 tỷ USD chưa được công bố.

Điều tra viên tin rằng khoảng hơn nửa khoản tiền này đã vào tay tội phạm, cụ thể nhóm tội phạm có tên Yamaguchi Gumi lớn nhất tại Nhật. Tuy nhiên điều tra viên chưa công bố liệu Olympus có biết họ liên quan đến nhóm này hay không. Việc có dính dáng đến giới “xã hội đen” có thể khiến cổ phiếu Olympus bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo, theo quy định của sàn.

Minh Long

Theo TTVN/Nytimes