Theo đó, Cty Ngân Thanh, trụ sở chính: 342A Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM bị xử phạt 65 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả  buộc công ty thực hiện đúng quy định về huy động vốn.

Lý do UBND TP HCM xử phạt bởi chủ đầu tư dự án này đã huy động vốn của khách hàng khi dự án chưa xây xong phần móng dự án The Montana, địa chỉ 360 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Theo điều 39 Luật Nhà ở đã qui định rõ: "Trường hợp chủ đầu tư huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở thì chỉ được áp dụng trong trường hợp thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và đã được xây dựng xong phần móng".

Tổng số tiền mà chủ đầu tư dự án trên đã huy động vốn của 14 khách hàng lên tới hơn 5,8 tỷ đồng.

Được biết, công trình đã ngưng thi công và chủ đầu tư đã chấp nhận trả lại một phần tiền góp vốn mua căn hộ cho 12 khách hàng khi bị phát đơn khởi kiện.