Vụ scandal tài chính nổi bật nhất năm 2009 chính là vụ lừa đảo 65 tỷ đôla bằng sơ đồ Ponzi của Bernard Madoff. Vụ việc này được phát hiện vào năm 2008, và vào tháng Sáu vừa qua, Madoff đã bị tuyên án tù 150 năm. Thẩm phán Denny Chin nhận xét tội của Madoff là "đặc biệt xảo quyệt" và tuyên bố đây "không chỉ là một tội ác trên giấy tờ mà còn là tội ác khiến với số tài sản bị mất đi nhiều đến kinh ngạc".

Gelleon & Rajaratnam:

Nhà tỷ phủ gốc Sri Lanka Raj Rajaratnam là nhận vật nổi bất nhất trong số 20 người phải đối mặt với lời buộc tội trong vụ gian lận giao dịch nội bộ quỹ lớn nhất tại Mỹ. Bồi thẩm đoàn buộc tội người sáng lập ra quỹ hedge fund Galleon đã lợi dụng mạng lưới những nhân viên quen biết để có được thông tin nội bộ, kết quả là thu được lợi nhuận phi pháp lên tới 20 triệu đôla từ năm 2006 đến năm 2009. Rajaratnam không nhận tội. Vụ gian lận này có liên quan tới nhân viên của một số công ty nổi tiếng của Mỹ như IBM.

UBS:

Vào tháng Hai, ngân hàng khổng lồ của Thuỵ Sỹ là UBS đồng ý trả 780 triệu đôla vì lời buộc tội ngân hàng này đã giúp đỡ cho các khách hàng Mỹ trốn thuế bằng cách sử dụng tài khoản nước ngoài. Một thoả thuận Mỹ-Thuỵ Sỹ đạt được vào tháng Tám buộc ngân hàng này phải công khai các thông ty về 4.450 người Mỹ có tài khoản bí mật tại UBS, mở đầu cho việc tấn công vào đạo luật bí mật ngân hàng của Thuỵ Sỹ.

Stanford:

Tháng Sáu, tỷ phú tài chính Texas Allen Stanford bị bắt vì bị buộc tội sử dụng mô hình Ponzi để chiếm 7 tỷ đôla. Stanford không nhận tội. Báo chí Mỹ tuần này vừa đưa tin các nhà chức trách Mỹ hiện đang điều tra về số tiền hàng triệu đôla mà Stanford và nhân viên của mình đã ủng hộ cho một số chính trị gia.

Petters:

Với quy mô của vụ scandal sử dụng mô hình Ponzi của Madoff là quá lớn nên vụ lừa đảo của Tom Petters với giá trị là 3,65 tỷ đôla có vẻ nhỏ. Tom Petters trong tháng này đã bị kết tội.

Tiền thưởng AIG:

Bộ phận sản phẩm tài chính của hãng bảo hiểm khổng lồ AIG đã trở thành tâm điểm chỉ trích khi công bố vào tháng Ba rằng bộ phận này sẽ giành ra 165 triệu đôla trả thưởng cho nhân viên sau khi hãng bảo hiểm AIG đã nhận được 180 tỷ đôla từ công quỹ để có thể tồn tại. Số tiền thưởng này sau đó đã bị hạn chế bớt. Bộ phận sản phẩm tài chính là bộ phận gây ra phần lớn các khoản lỗ cho AIG và đe doạ tới hệ thống tài chính toàn cầu.



Nguồn: infotv.vn

• Đôla Úc giảm sau khi số liệu thất nghiệp đáng thất vọng   (2016-02-18 18:23:23)
• rally Úc Đôla chạy ra khỏi hơi nước sau khi tuyên bố của RBA   (2016-02-06 06:21:43)
• Thủ tướng tiếp Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam   (2014-05-30 09:08:56)
• BHXH quản lý hiệu quả, vẫn thất thu quỹ 56 nghìn tỷ đồng/năm?   (2014-05-29 09:34:28)
• https://www.youtube.com/watch?v=qsYlPn6P4AA   (2014-04-08 08:43:43)
• TS Võ Trí Thành: Việt Nam phải biết thẹn mà phấn đấu!   (2014-04-04 09:44:22)
• Ông Nguyễn Trần Bạt: Việt Nam khó có nhà đầu tư chất lượng!   (2014-04-04 09:43:19)
• Đừng vẽ dự án để xin vốn ODA   (2014-03-31 10:46:30)
• http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/pho-wall-giam-manh-nhat-2-tuan-201403270813316108ca32.chn   (2014-03-27 11:11:00)
• Mỗi người dân Việt Nam đang 'gánh' gần 20 triệu nợ công   (2014-03-25 11:20:17)